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注册欺诈审查员定义

什么是注册欺诈审查员(CFE)? 认证欺诈审查员(CFE)是欺诈审查员可获得的专业认证。与注册会计师一样,注册会计师也受到定期继续专业教育要求的约束。CFE的称号是由位于得克萨斯州…

什么是注册欺诈审查员(CFE)?

认证欺诈审查员(CFE)是欺诈审查员可获得的专业认证。与注册会计师一样,注册会计师也受到定期继续专业教育要求的约束。CFE的称号是由位于得克萨斯州奥斯汀的世界上最大的反欺诈组织——认证欺诈审查员协会(ACFE)颁发的。

关键要点

  • 认证欺诈审查员(CFE)是由世界上最大的反欺诈组织向欺诈审查员提供的专业认证。
  • CFE申请人必须至少有两年的经验,根据教育和专业背景等经验获得50分,并通过认证考试才能获得CFE资格。
  • cfe的职业选择范围很广,美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)估计,2016年至2026年,cfe等金融考官的就业率将增长10%。
  • 了解注册欺诈审查员

    注册欺诈审查员必须具有学士学位(或同等学历)——不要求特定领域——以及至少两年“在与检测或阻止欺诈直接或间接相关的领域的专业经验”可接受的领域包括审计、损失预防、法律和会计。资格认证是根据“授予教育、专业背景和经验的学分”的积分制度进行的。申请人必须获得50分并通过认证考试才能获得CFE认证。

    cfe有广泛的职业选择。典型的工作包括法务会计师、内部/外部审计师、合规官、州或私人调查员以及执法人员。CFE可以进入执行职位,如特别代理人、监察长、首席合规官、首席风险官或首席审计执行官。

    cfe受道德规范的约束。例如,哈利·马尔科波罗斯,这位多次就伯尼·麦道夫的庞氏骗局警告证券交易委员会(SEC)但无济于事的调查员,是一名CFE。告密者大卫·韦伯也是如此,他是前证交会助理监察长,曾表示前证交会监察长大卫·科茨的私人关系玷污了证交会对那起丑闻的调查。 

    历史

    1792年,第一次欺诈发生在美国。财政部长亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)用美国银行的债券取代了未偿债券,重建了金融业。财政部助理部长威廉·杜尔获得了财政部的机密信息。在向公众公布机密信息之前,他提醒了他的朋友,他知道这会提高债券价格。然后,杜尔出售债券获利。汉密尔顿通过购买债券和充当贷款人来拯救债券市场。1792年的债券危机和大量的债券交易是启动纽约证券交易所(NYSE)的梧桐树协议的火花。

    前景

    ACFE估计欺诈每年给美国经济造成6000多亿美元的损失。新的和不断变化的法规——以及消费者金融保护局(CFPB)的发展——增加了欺诈审查员的就业。劳动统计局预计,金融审查员的就业(涉及金融企业所做的工作类型(“确保遵守管理金融机构和交易的法律”)从2019年到2029年将增加7%。

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    作者: 爱财富网

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