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什么是加密货币退出骗局?你如何发现一个?

2017年11月,一家名为红颜知己的托管相关加密货币初创公司在通过首次硬币发行(ICO)筹集到37.5万美元后,一夜之间消失了。在红颜知己退出骗局的消息传出后,这种加密货币的市值在…

2017年11月,一家名为红颜知己的托管相关加密货币初创公司在通过首次硬币发行(ICO)筹集到37.5万美元后,一夜之间消失了。在红颜知己退出骗局的消息传出后,这种加密货币的市值在一周内从约600万美元降至7万美元。

LoopX是另一家密码初创公司,其ICO承诺“由于迄今为止最先进的交易软件,每周都有保证的利润”。2018年2月,在通过比特币和以太网的结合从投资者那里筹集到450万美元后,该公司突然关闭。

2020年,定义项目Yfdex。仅在网上宣传两天后,金融(Yfdex)就拿走了2000万美元的投资者资金。

欢迎退出骗局;新的伪造形式现在潜伏在匿名和分散的加密货币世界中。上述例子只是每年发生的众多退出骗局中的几个。

关键要点

  • 加密货币领域的退出骗局是指在首次硬币发行(ICO)期间或之后,加密货币的推广者带着投资者的钱消失。
  • 这个过程包括推广者推出一个新的加密平台,营销货币和概念,从投资者那里筹集资金,可能会经营一段时间,然后带着钱消失,放弃这个项目。
  • 由于虚拟货币系统的分散、匿名和不受监管的操作,很难追踪这些骗子。
  • 然而,有一些方法可以发现一个可能的退出骗局,包括团队可信度的危险信号、过度的回报预测、文档标准、不存在的工作模式和大量推广的产品。
  • 什么是退出骗局?

    退出骗局是一种欺诈行为,由不道德的加密货币推广者实施,他们在ICO期间或之后带着投资者的钱消失。

    操作方式很简单:推广者基于一个有前途的概念推出一个新的加密货币平台;然后,ICO从各种投资者那里筹集资金;企业可能会或可能不会运行一段时间;然后,筹集到ICO资金的发起人消失了,让投资者陷入困境。

    由于虚拟货币生态系统的分散、匿名和不受监管的运作,很难追踪欺骗投资者的骗子。

    红旗

    尽管很难清楚地识别可疑的ICO,但投资者在做出投资决定之前可以记住以下几点。

    1.团队可信度

    虚拟世界最大的挑战是责任和所有权。在把你辛苦赚来的钱投资到看起来很有希望的公司之前,投资者必须核实密码团队的资质。

    请记住,您可以在各种社交媒体平台上购买赞、推文和追随者,以建立虚假的在线可信度。因此,你应该对ICO的发起人和加密货币项目的支持者以及他们之间的联系/追随者做一个基本的检查。

    Blockonomi在谈到红颜知己团队的领英页面时提到了这一点:“暴露的事实是,涉及的四个主要骗子——两名开发人员和两名高管——的页面是全新的,几乎没有任何联系。”

    2.过度回报预测

    好到不像真的吗?那大概就是了。例如,BitConnect承诺每日回报率稳定在1%,这将在3年内将最初的1000美元投资转化为超过5000万美元的回报。以太网创始人维塔利克·布特林称之为庞氏骗局。

    加密货币世界是一个新的复杂的投资领域。像所有投资一样,如果你不了解产品、财务或公司,那么最好避免投资。

    2018年1月,BitConnect在经历了自2016年12月推出ICO以来的迅猛增长和客户群迅速扩大后,突然关闭了其贷款和交易服务。BitConnect的市值在2017年达到顶峰时超过29亿美元,到2018年3月突然跌至1700万美元。

    3.文件标准

    白皮书是一份关键文件,详细说明了加密货币项目是如何设计和开发的,它是如何发展的,以及它将如何产生业务。不可理解、不清楚和模糊不清的白皮书是投资者关于潜在退出骗局的一个大红旗。

    4.不存在的工作模型

    加密货币项目是否有一个基本的工作模式?如果它是一个只有概念的、不存在的产品,那么它很可能不会工作。诚然,一些新时代的技术可能需要完全从头开始设计,但想要筹集数百万美元的推广者应该证明他们的项目值得投资。为了安全起见,投资者应该避免不知名的个人提供可疑的产品。

    5.大力推广的产品

    大额促销可能是退出骗局的另一个迹象。在像印度这样的受欢迎的美国国家,在印刷媒体上看到不太知名的创始人的新ico的整版广告是很常见的。据报道,红颜知己还付钱给博客作者,让他们在各种在线论坛上传播这个消息。

    虽然所有有大规模促销活动的ICO产品可能都不可疑,但投资者需要采取谨慎的态度,并对所提出的主张进行背景调查。

    底线

    骗局和欺诈是常见的,即使在历史悠久、监管良好的股票市场也是如此。由于其非监管性质,匿名的加密货币世界增加了更多风险。

    最终,是投资者肩负起责任,不被骗走他们的血汗钱。不存在的团队、过高的利润预测和不明确的商业模式应该在投资前仔细审查。

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    作者: 爱财富网

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